赛博体育本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、赛博体育完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年12月20日与成都海旭投资有限公司（以下简称“海旭公司” ）签署了《设备购销协议》，将本公司拥有的部份零部件加工设备以协议价722.30万元出售给海旭公司。本次资产出售不构成关联交易。

　　2.本公司2004年12月20日以通讯表决方式召开第三届董事会第四次临时会议审议通过了上述出售资产的议案，公司三位独立董事发表了独立意见，认为本次资产出售的表决方式、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；本次出售的设备均为公司过剩生产能力，有利于公司盘活存量资产；本次资产出售未损害公司及股东的利益。

　　根据深交所上市规则的有关规定，本次资产出售不需经公司股东大会批准。

　　主营业务：项目投资（国家限制或禁止的除外）；销售通讯器材（不含无线电发射设备）、普通机械、电器机械及器材、装饰材料、仪器仪表、机电设备（不含小轿车）、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、化工产品（不含危险品）。

　　海旭公司成立于2004年6月8日，主营业务自成立以来发展状况良好。赛博体育

　　（2）海旭公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

　　（3）海旭公司自成立以来没有受过行政处罚、赛博体育刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　本次资产出售事项的标的为本公司拥有的部份零部件加工设备，上述资产无设定担保、抵押、质押等其他任何限制转让的情况，亦无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。上述设备帐面原值916.04万元，截止2004年11月30日止，已计提折旧471.57万元，帐面净值444.47万元。设备明细如下：

　　2.定价情况：本次资产出售经充分协商，根据目前市场上同类设备价格及设备成新度，以帐面原值为基础，按5至8折作价，议定价格为722.30万元。

　　3.董事会对海旭公司支付能力及款项收回的或有风险说明：

　　公司董事会认为海旭公司财务状况良好，具有支付设备购买款项的能力，该款项的收回不存在风险。

　　本次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金，本次资产出售后不会产生关联交易和同业竞争，公司无涉及资产出售的其他安排。

　　本公司因部份分厂生产运行方式发生变化，部份零部件已由自制转为外协，导致部份零部件加工设备生产能力严重剩余，出售此部份设备有利于盘活公司存量资产，本次出售资产将会使公司当期损益增加277.83万元，未损害公司及股东的利益。